Makalah tindak pidana pencucian uang pdf

Oleh karena itu, negara memandang bahwa perbuatan atau tindak pidana korupsi telah masuk dan menjadi suatu perbuatan pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara dan daerah, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hakhak social dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana. Tindak pidana pencucian uang kini dapat dilakukan oleh siapa saja seperti yang digambarkan dalam ilustrasi dibawah ini. Pencucian uang money laundry adalah suatu perbuatan merubah dan menyembunyikan uang tunai atau asset yang diperoleh dari suatu kejahatan, yang. Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu jenis tindak pidana white collar crime atau kejahatan kerah putih, dimana tindak pidana pencucian uang. Undangtersebut diubah karena dianggap kurang efektif dalam memberantas tindak pidana pencucian uang. Makalah tindak pidana khusus pencucian uang dunia hukum. Dalam proses tindakan pencucian uang tersebut dikelompokkan ke dalam tiga kegiatan yaitu. Saat ini yang menjadi concern hampir semua negara adalah dengan semakin. Makalah mengenai pencucian uang dan di indonesia makna. Kejahatan pencucian uang money laundring crime dalam beberapa tahun ini menjadi pusat perhatian masyarakat luas, karena dianggap bahwa kasus ini juga menyangkut keuangan negara yang juga uang masyarakat.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa didalam makalah ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. M being the manager of other peoples money than of their own, it cannot well be expected, that they should watch over it with the same anxious vigilance with which. Tindak pidana pencucian uang, serta dikeluarkan pula undangundang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sangat perlu dikeluarkan untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional. Aktivitas pencucian uang atau yang dikenal dengan money laundry merupakan suatu tindak pidana atau aktivitas kriminal dan biasanya dilakukan karena dipicu oleh beberapa hal seperti uang tersebut merupakan hasil usaha pencurian atau korupsi, hasil dari aktivitas kejahatan seperti sindikat kriminal, penyuapan, dan masih banyak lagi. Implikasinya terhadap profesi akuntan, makalah pada forum ilmiah.

X seorang pegawai negri sipil pns, instansi tertentu dengan golongan tertentu. Misalnya, pelaku tindak pidana mendirikan perusahaan boneka di luar negeri. Pada tahun 2010, pengaturan pemberantasan tindak pidana pencucian uang digantikan melalui undangundang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pemicu dari tindak pidana pencucian uang sebenamya adalah suatu. Guna mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang maka menurut undangundang nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan atas undangundang nomor 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang yang selanjutnya disebut tppu di bentuklah pusat pelaporan dan analisis keuangan yang selanjutnya disebut ppatk. Konsideran uu no 25 tahun 2003 menyatakan bahwa agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat berjalan secara efektif, maka uu no 15tahun 2002 perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum pidana tentang pencucian uang dan standar internasional. Alat bukti yang sah dalam pembukitan tindak pidana pencucian uang ialah. Penyebutan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 uu no. Apa pengertian tindak pidana pencucian uang dan bagaimana pengaturan hukum tppu.

Latar belakang penulisan makalah ini berdasarkan adanya penanganan tindak pidana pencucian uang di. Undangundang tentang tindak pidana pencucian uang pasal 3 ayat 2 bahkan memasukkan unsur percobaan, pembantuan, atau permufakatan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana yang diancam pidana penjara dan pidana denda. Krw dan peranan bank indonesia bi selaku bank central dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang. Doc makalah hukum pidana hasbullah al farisy academia. Alasan sehingga perbuatan pencucian uang ini termasuk kedalam tindak pidana yang berkaitan dengan perekonomian secara umum dan bersifat merugikan negara adalah oleh sebab pencucian uang ini mempunyai pengaruh buruk yang amat besar, seperti instabilitas sistem keuangan, dan instabilitas sistem perekonomian negara dan bahkan dunia secara umum. Penanganan tppu di indonesia diperkuat dengan disahkannya undangundang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana. Pembiayaan korporasi melibatkan proses pencucian uang yang sangat rumit meliputi proses penempatan dan pemisahan yang juga luar biasa canggih. Aktivitas pencucian uang secara umum merupakan suatu cara menyembunyikan atau mengaburkan atau. Pelaku kemudian menyimpan harta hasil tindak pidana di dalam perbankan sebagai harta kekayaan perusahaan boneka. Pengertian dan sanksi dari tindakan pencucian uang. Berikut ini adalah download jurnal gratis yang merupakan kumpulan file dari berbagi sumber tentang makalah kasus pencucian uang pdf yang bisa bapakibu gunakan dan diunduh secara gratis dengan menekan tombol download biru dibawah ini.

View tindak pidana pencucian uang research papers on academia. Penanganan tindak pidana pencucian dang dan prinsip mengenal nasabah. M being the manager of other peoples money than of their. Tindak pidana pencucian uang pada awalnya diatur dalam undangundang.

Kasus ini merupakan kasus tindak pidana, dimana seseorang atau kelompok melakukan tindak pidana perbuatan melawan hukum. Sus 2014 hakim pengadilan negeri menerapkan undangundang no. Pidana yang sama dijatuhkan terhadap setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah negara kesatuan republik indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Dari beberapa definisi, dan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan money laundering, dapat disimpulkan bahwa pencucian uang atau money laundering adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang didasarkan penilaian objektif dari. Dalam teori dan praktek, makalah pada seminar dalam. Tidak ada warisan baik dari orang tua ataupun mertua, demikian pula tidak ada hibah. Nov 12, 2014 pada makalah ini membahas tentang pencucian uang.

Anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme apu. Penempatan atau placement, adalah tindakan seseorang dalam menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan bank lembaga keuangan lainnya. Dan dalam undangundang ini telah dibentuk suatu badan yang independen yang bertanggung jawab langsung kepada presiden dan untuk membantu pemberantasan tindak pidana pencucian uang yaitu pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan ppatk. Tindak pidana pencucian uang atau lebih dikenal oleh masyarakat dengan istilah money laundering, merupakan istilah yang sering didengar dari berbagai media. Sep 03, 2012 tindak pidana pencucian uang money laundering secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh organized crime maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkotik dan tindak pidana lainnya dengan tujuan. Oct 30, 20 undangtersebut diubah karena dianggap kurang efektif dalam memberantas tindak pidana pencucian uang.

Tindak pidana pembentuk undangundang kita menggunakan istilah straafbaarfeit untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan. Tindak pidana perbankan dan pencucian uang money laundering by dr. Untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional, perlu disusun undangundang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagai pengganti undangundang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan atas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi. Apabila hendak dilihat dari sudut yuridis, maka pertanyaannya, apakah kejahatan berupa pencucian uang tersebut merupakan kejahatan menurut hukum pidana. Tindak pidana pencucian uang research papers academia. Tindak pidana pencucian uang adalah proses atau perbuatan yang menggunakan uang hasil tindak pidana.

Perbuatan pencucian uang di samping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatkan berbagai kejahatan. Setiap kinerja dan profesionalitas penegak hukum yang tidak memadai akan menciptakan kendala dalam pengungkapan kejahatan sehingga mengalami kesulitan pembuktian dalam melakukan penyidikan terhadap kejahatan pencucian uang. Penanganan tindak pidana pencucian uang di indonesia yang dimulai sejak disahkannya undangundang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan atas undangundang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, telah menunjukkan arah positif. Kegembiraan saya pagi ini, lebih kepada antusias serta kepedulian yang tinggi atas permasalahan yang kini sarnasarna kita hadapi, yakni persoalan tindak pidana pencucian uang. Pdf advances in science and technology today is an advancement of human. Di dalam penerapan undangundang tindak pidana pencucian uang ini ada masalah yang perlu diperhatikan oleh aparat penegak hukum.